Konya’da ‘benim hesabımda bloke var’ bahanesine inanarak arkadaşına IBAN numarasını veren kişi, para aklama yöntemi tuzağına düşerek hapse girdi. 1 paket sigara parasını kendisine hediye olarak veren dolandırıcı arkadaşının ağına takılan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, 8 ay hapiste yatarken, hakkında açılan 5 farklı dosyadan ise yaklaşık 10 yıl hapis cezası bekliyor.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy'de bulunan ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü. Polat, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine getirildi.
Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın annesinin mezarı, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle hırsızlar tarafından kazıldı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın astroloğunu görüşe çağırıp cezaevinden ne zaman çıkacağını sorduğu öğrenildi. Astrolog, Polat'a şubat-mart ayında çıkacağını düşündüğünü söylemiş.
Siirt Valiliği, burs başvurusu adı altında dolandırıcılığa ve kara para aklamaya karşı uyardı.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giden Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı olan tutuklu isimlerden Ahmet Gün, savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti.
Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin 3 ilde düzenlenen ''Sibergöz'' operasyonunda 43 şüpheli yakalandı.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları içeren bir rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük bir kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. Ancak MASAK, bu tedarikçilerin gerçekte sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu ve mal alışı yapmadıklarını tespit etti.
Kara para aklamakla suçlamasıyla iki yıl önce Avusturya'da yakalanan ve ABD'ye iade edilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz tahliye edildi.
İstanbul'da yapılan operasyonda iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan şüpheliler arasında çok sayıda fenomen de bulunuyor. Operasyonda gözaltına alınan 'By Hünkar' lakaplı Ahmet D.'nin, Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü öne sürüldü. Fenomenlerin yüzde 30 komisyon aldığı organizasyonun detayları ortaya çıktı.
Yurt dışı kaynaklı Türkçe yayın yapan bir sitede 'cinayet', 'adam kaçırma', 'yaralama', 'kara para aklama', 'infaz' gibi çok sayıda farklı suç ilanının bulunması Emniyet'i harekete geçirdi. Kan donduran ifadelerin ve suça göre tarife ile katalogların bulunduğu siteye erişim sağlanamadığı görüldü...