Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giden Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı olan tutuklu isimlerden Ahmet Gün, savcılık ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti.
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medyada şaşalı yaşamlarıyla dikkat çeken fenomenler mercek altında. Bunlardan biri olan Şule Kayatürk'ün 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının olduğu iddia ediliyor. Bu lüks yaşantının kaynağı ise merak ediliyor.
Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin kurduğu sistemin bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Mali polis kayıtlarına göre Polat'lar, tasfiye halindeki çalışanı bulunmayan şirketleri kullanarak para transferi yapmaya başladı. Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler kurdu ve gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda faturalar kesti. Polat'ların, sadece MİLDA gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen, 2 bin 659 TL vergi ödemeleri bile, sahte fatura işinde çok önemli bir operasyon yürüttüklerini gösteriyor. Telefon kayıtlarına göre, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da sahte fatura dolandırıcılığına karışmış.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı.
Hazırlanan MASAK raporunun ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Kürşat Polat'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramalar sonrasında Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurtdışı yasağının bulunduğu hatırlatılarak tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.
Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO) 21 Ağustos’ta Şırnak’ta önlisans mezunu 30 personel alacağını duyurmuştu. Başvuranlar aldıkları smsler ile şok yaşadı. İşte TPAO Personel alımının iptal nedeni.
Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat çiftleriyle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan ve Engin Polat’ın mal varlıklarına tedbir kararı verildiği iddia edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları içeren bir rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük bir kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. Ancak MASAK, bu tedarikçilerin gerçekte sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu ve mal alışı yapmadıklarını tespit etti.