Dev Operasyon: 4 Klasman Hakemi Dahil 36 Şüpheli Gözaltında! 5 Yılda 85 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen büyük çaplı operasyonda 4 klasman hakeminin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar, yasa dışı para trafiğinin boyutunu gözler önüne serdi.
Klasman hakemlerinin hesaplarında şüpheli para trafiği: 1,3 milyon TL giriş, 85 milyon TL işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 hesap incelendi. Yapılan incelemelerde:
4 klasman hakeminin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu,
2020–2025 yılları arasında hakemlerin hesaplarından 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştiği tespit edildi.
Bu bulgular üzerine 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Yasa dışı bahis gelirleri kripto varlıklarda: Soğuk cüzdanlarla izler silindi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesapları mercek altına alındı.
Elde edilen ilk bulgulara göre şüphelilerin:
Yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanlar kullandığı,
Ayrıştırmacı olarak görev yapan kişilerin Mersin'deki bir kuyumcu üzerinden Hawala sistemiyle kayıt dışı para alışverişi yaptığı,
Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği belirlendi.
9 ilde eş zamanlı operasyon: 36 şüpheli gözaltında
Soruşturmanın ardından Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 hakem dhil toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların sürdüğü belirtildi.
Operasyon kapsamında soruşturmaya konu şirketlerin ve şüphelilerin:
banka hesaplarına,
taşınır ve taşınmaz mallarına
tedbir amaçlı el konuldu.
Operasyonda ele geçirilenler dudak uçuklattı
Adreslerde yapılan aramalarda büyük miktarda para ve değerli maden ele geçirildi. Bunlar arasında:
630 bin Dolar,
1 milyon 441 bin Euro,
5 milyon 183 bin TL,
5 kilogram altın,
200 kilogram gümüş,
Kripto paralara ait soğuk cüzdanlar
bulundu.
Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü, gözaltındaki şüphelilerin para trafiğinin tüm detaylarıyla araştırıldığı bildirildi.