- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt dahil 12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 313 milyon TL'lik vurgun, 48 gözaltı
Siirt dahil 12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 313 milyon TL'lik vurgun, 48 gözaltı
Siirt'in de aralarında bulunduğu 12 ilde, bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak Forex dolandırıcılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak yatırım dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
Elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldı. MASAK’ın yaptığı analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da toplam 59 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, operasyonlarda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Bakmadan Geçme
