Sahte Fatura

Milyonlarca lirayı aklamakla suçlanıyorlar! Polat ailesinin sistemi nasıl işledi?

Milyonlarca liralık kara parayı aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin kurduğu sistemin bütün ayrıntıları ortaya çıktı. Mali polis kayıtlarına göre Polat'lar, tasfiye halindeki çalışanı bulunmayan şirketleri kullanarak para transferi yapmaya başladı. Mali şubeye göre, Polat ailesi sahte belgeler düzenlemek amacıyla aile üyelerine ait şirketler kurdu ve gerçek satış olmamasına rağmen büyük miktarda faturalar kesti. Polat'ların, sadece MİLDA gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına rağmen, 2 bin 659 TL vergi ödemeleri bile, sahte fatura işinde çok önemli bir operasyon yürüttüklerini gösteriyor. Telefon kayıtlarına göre, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da sahte fatura dolandırıcılığına karışmış.

07 Kasım 2023 20:41

Devleti milyonlarca dolar zarara uğrattılar: 16 gözaltı

İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüphelinin 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı sahte olarak 204 milyon dolar sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.