17 İlde Süleymancılara Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu, bunlardan 3'ünün yurt dışında olduğu, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
123 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ve mal varlıkları üzerinde de inceleme yapılırken, bazı şirketlere kayyum atandığı belirtildi.
MASAK Raporu Dosyaya Girdi
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığına ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca şirketlerdeki bölünme ve devir işlemleri, yüksek miktarlı nakit hareketleri, şirketler arasındaki para transferleri ile bazı mal alım-satımlarına ilişkin incelemelere yer verildi.
Bazı finansal hareketlerin ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı yönündeki değerlendirmelerin de raporda yer aldığı bildirildi.
5 Ayrı Suçtan Soruşturma
Şüpheliler hakkında;
Suç örgütü kurma ve yönetme, Suç örgütüne üye olma, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Alihan Kuriş De Gözaltında
Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli arasında Alihan Kuriş'in de bulunduğu bildirildi.
Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkındaki suçlamalar soruştu